IV Jornadas sobre delitos económicos y blanqueo de capitales. Una visión desde la Europa mediterránea
Detalles del evento
Las IV Jornadas sobre Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales, organizadas por la Cátedra DEBLANC de la Universitat de València y de la Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública tienen como principal objetivo configurar un foro público donde los responsables de las principales instituciones y organismos que luchan contra los delitos económicos y de blanqueo de capitales puedan compartir metodologías y estrategias para la prevención y lucha contra este tipo de delitos. El foro se está convirtiendo en un referente a nivel nacional donde se dan cita, entre otros agentes, jueces y magistrados, fiscales, miembros de los cuerpos de seguridad del estado, responsables de la agencia tributaria, así como, abogados y académicos interesados en este tipo de cuestiones
Acceso a la jornada mediante registro. Inscripción previa aquí.
PROGRAMA
Jueves, 30 de septiembre
8.30 – Registro Participantes.
9.00 – Inauguración de las Jornadas.
9.30 – Conferencia ‘Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho penal español. Programas de control y gestión corporativa’, a cargo de Dª. María Antonia Sanz Gaite, Fiscal de Sala, Fiscal Jefa Inspectora de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado.
10.30 – Pausa.
11.00 – ‘Blanqueo de capitales. Delitos precedentes y evolución legislativa y jurisprudencial en el ámbito europeo’, a cargo de Dª Virna María Alonso, decana de la Sección de Delitos Económicos, Fiscalía Provincial de Madrid.
12.10 – Mesa Redonda – ‘Una aproximación mediterránea a la investigación de los delitos económicos y del blanqueo de capitales’.
Participan:
- D. Ángel Villanueva, Magistrado Juzgado de Instrucción Alicante.
- D. Francisco García Palacios, Jefe del grupo de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la BPPJ.
- D. Martín López Nieto, Fiscalía de Delitos Económicos y Blanqueo de Capitales.
- D. Guillermo Balbín Álvarez, Fiscal Delegado Antidroga de la Fiscalía Provincial de Alicante. Investigación e intervención en los procedimientos de blanqueo de capitales derivado del tráfico de drogas.
13.30 – Fin de la Jornada.
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Viernes, 1 de Octubre
9.00 – Registro Participantes.
9.30 – ‘El derecho al silencio en los procesos por delito económico en la derecho español y europeo’, a cargo de D. Nicolás González Cuellar, catedrático en Derecho Procesal.
10.30 – Pausa.
11.00 – Mesa Redonda – ‘La modernización de los países del sur. El uso de la tecnología en la detección de delitos e infracciones de índole económico’.
- Dª Susana Campuzano, Jefa de la Unidad de Inteligencia Económica de la Dirección de Competencia. Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
- D. Pedro Giménez Cases, Inspector de Servicio. Generalitat Valencia. Especialista SALER.
- D. Ignacio González, Inspector de Hacienda del Estado. Exdirector de informática tributaria.
12.30 – ‘La capacidad de supervisión de la empresa para prevenir los delitos cometidos por sus empleados’, a cargo de D. Manuel Marchena, Magistrado del Tribunal Supremo, Presidente de la Sala Segunda, de lo Penal.
13.30 – Cierre Jornadas.